標題：橋椿 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-08

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-05-08 22:10:22

說明：
1.股東常會日期:108/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事，當選名單如下：
董事：禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺
禾益投資(股)公司代表人-楊正發
史申
楊淑絹
獨立董事：陳育成
李素英
林盈課
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(5)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制，名單如下：
禾益投資(股)公司代表人-楊慶祺
陳育成
7.其他應敘明事項:無