標題：橋椿 公告本公司董事會決議召開股東常會第二次公告

日期：2019-02-22

股票代號：2062

公司名稱：橋椿

發言時間：2019-02-22 18:46:36

說明：
1.董事會決議日期:108/02/22
2.股東會召開日期:108/05/08
3.股東會召開地點:臺中市西屯區台灣大道四段610號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國107年度營業狀況。
(2) 審計委員會審查民國107年度決算表冊。
(3) 民國107年度員工及董事酬勞分配情形。
(4) 發行2015年度及2016年度限制員工權利新股執行情形。
(5) 審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(6) 其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國107年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）承認案。
(2) 本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。
(2) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請 公決。
(3) 修訂「公司章程」部分條文案，提請 公決。
(4) 修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。
(5) 修訂「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 提請解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/10
11.停止過戶截止日期:108/05/08
12.其他應敘明事項:
(1) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(2) 本次公告增列股東常會討論事項：
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。