標題：偉聯 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增報告事項)

日期：2019-05-08

股票代號：9912

公司名稱：偉聯

發言時間：2019-05-08 19:23:26

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度審計委員會查核報告書
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.107年度資金貸與他人情形報告
5.107年度對外背書保證作業情形報告
6.107年度從事衍生性商品交易情形報告
7.108年第1次庫藏股執行情形報告 (本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報告案
2.承認107年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司「公司章程」修訂案
2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
3.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
4.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:無