標題：科定 （補充）公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由 （新增股東會議案）

日期：2019-05-08

股票代號：6655

公司名稱：科定

發言時間：2019-05-08 17:55:51

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓（三重勞工中心）
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.增訂「企業社會責任政策」案。（新增）
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度財務報告及營業報告書案。
2.本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無