標題：科定 公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由

日期：2019-03-27

股票代號：6655

公司名稱：科定

發言時間：2019-03-26 18:22:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度財務報表及營業報告書案
2.本公司107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理地點為本公司
(新北市三重區光復路二段69號16樓股務部)，受理期間自108年
4月2日至108年4月12日止，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。