主旨: (補充公告)本公司108年股東常會召集事由
股票代號:2610
發言時間:2019-05-08 17:36:05
說明:
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)民國107年度審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工酬勞分配情形報告
(4)民國107年度新臺幣45億元無擔保普通公司債發行情形報告
(5)民國107年度買回本公司股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表
(2)民國107年度盈餘分派
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「董事選舉辦法」
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」
(4)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」
(6)修訂「背書保證作業程序」(本次新增)
(7)「台灣虎航股份有限公司」釋股規畫(本次新增)
(8)解除謝世謙董事長兼任職務之競業禁止限制(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。
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