標題：華航 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-20
股票代號：2610
發言時間：2019-03-20 16:57:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)民國107年度審計委員會查核報告
(3)民國107年度員工酬勞分配情形報告
(4)民國107年度新臺幣45億元無擔保普通公司債發行情形報告
(5)民國107年度買回本公司股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表
(2)民國107年度盈餘分派
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「董事選舉辦法」
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」
(5)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。
