標題：三洋紡 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列議案)

日期：2019-05-08

股票代號：1472

公司名稱：三洋紡

發言時間：2019-05-08 17:14:54

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館3樓(303會議室)
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告書。
2.監察人對董事會提出之107年度各項決算表冊之查核報告。
3.107年度現金增資暨國內第一次有擔保可轉換公債辦理情形報告。
4.年度健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及決算表冊。
2.107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案。(本次新增)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。