標題：世紀鋼構 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-05-08

股票代號：9958

公司名稱：世紀鋼構

發言時間：2019-05-08 17:11:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度監察人審查報告
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:無