標題：邑昇 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會召集事由
日期：2019-05-08
股票代號：5291
發言時間：2019-05-08 16:54:06
說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度監察人審查決算表冊報告
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)修訂買回股份轉讓員工辦法及執行情形報告
(5)大陸地區投資情形報告
(6)修訂公司治理實務守則報告
(7)對外背書保證及資金貸與他人情形報告
(8)獨立董事及監察人與內部稽核主管溝通情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因108年股東常會討論事項中擬增加修訂本公司資金貸與他人作業程序案、
修訂本公司背書保證作業程序及報告修訂買回股份轉讓員工辦法案，故修正召集事由。
