標題：邑昇 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：5291

公司名稱：邑昇

發言時間：2019-03-12 08:33:32

說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司107年度內部控制聲明書案。
(2)通過薪酬委員會提報107年度員工及董監事酬勞案。
(3)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司107年度盈餘分配案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(7)通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」案。
(8)通過召開108年股東常會日期地點及其他相關事宜案。
(9)通過全面改選董事、獨立董事及監察人案。
(10)通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)、監察人候選人相關事宜案。
(11)通過董事會提名董事、獨立董事暨監察人候選人案。
(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(13)通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
(14)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
(15)通過薪酬委員會提報訂定庫藏股轉給員工得受讓股數管理辦法案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無