(6431)光麗-KY-重大訊息2019-05-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜補充公告

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜補充公告

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-05-08 16:11:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告書。
(2)2018年度審計委員會審查報告。
(3)2018年度資金貸與他人情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2018年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部份條文案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)
(4)擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
一、電子投票期間：
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2019年5月29日至2019年
6月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

標題：(6504)南六-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司董事會通過民國108年第一季合併財務報告

股票代號：6504

公司名稱：南六

發言時間：2019-05-08 16:15:39

標題：(3512)皇龍-重大訊息2019-05-08

主旨：公告本公司108/05/08召開重大訊息記者會之新聞稿內容

股票代號：3512

公司名稱：皇龍

發言時間：2019-05-08 16:14:31

標題：(2442)新美齊-重大訊息2019-05-08

主旨：代子公司凱銳光電股份有限公司公告董事會決議限制員工權利新股增資基準日