主旨： 董事會決議修訂108年股東常會召集事由(增列議案)
股票代號：8099
發言時間：2019-05-07 19:27:21
說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查107年度決算報告。
(3)107年度背書保證情形報告。
(4)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書、財務報表。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(5)辦理108年私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
