主旨: 公告本公司董事會決議內容
股票代號:8099
發言時間:2019-03-13 17:53:13
說明:
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:
(一)通過本公司107年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司107年度盈餘分派案。
(四)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(五)通過本公司107年度內部控制聲明書。
(六)通過召開本公司108年度股東常會相關事宜。
(七)通過訂定本公司受理股東提案權之相關作業事宜。
(八)通過本公司為子公司群輝商務(股)公司向特定供應商背書保證案。
(九)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(十)通過修訂本公司「核決權限表」。
(十一)通過修訂本公司「對子公司監理作業辦法」。
(十二)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」。
(十三)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(十四)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:8099
發言時間:2019-03-13 17:56:06
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股票代號:8147
發言時間:2019-03-13 17:55:53
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞分派案
股票代號:8147
發言時間:2019-03-13 17:55:30
主旨: 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
股票代號:5489
發言時間:2019-03-13 17:53:53
主旨: 公告本公司總經理異動案
股票代號:3624
發言時間:2019-03-13 17:53:31
主旨: 本公司經證交所同意,自108年03月14日起恢復交易
股票代號:2375
發言時間:2019-03-13 17:53:07
主旨: 本公司將受邀參加citi舉辦之海外法人說明會
股票代號:2723
發言時間:2019-03-13 17:53:00
主旨: 代子公司淮安嘉冠公告一年內累積
取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-03-13 17:52:23
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-03-13 17:52:12
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-03-13 17:52:01