標題：大同世界 公告本公司董事會決議內容

日期：2019-03-13

股票代號：8099

公司名稱：大同世界

發言時間：2019-03-13 17:53:13

說明：
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過本公司107年度員工及董事酬勞分配情形。
(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告。
(三)通過本公司107年度盈餘分派案。
(四)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(五)通過本公司107年度內部控制聲明書。
(六)通過召開本公司108年度股東常會相關事宜。
(七)通過訂定本公司受理股東提案權之相關作業事宜。
(八)通過本公司為子公司群輝商務(股)公司向特定供應商背書保證案。
(九)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(十)通過修訂本公司「核決權限表」。
(十一)通過修訂本公司「對子公司監理作業辦法」。
(十二)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」。
(十三)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(十四)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。