主旨： 本公司108年股東常會召集事由(增列議案)
股票代號：8234
發言時間：2019-05-07 19:04:08
說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告書。
2、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3、107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度營業報告書及財務報表案。
2、107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無。
