標題：新漢 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-27

股票代號：8234

公司名稱：新漢

發言時間：2019-03-26 19:24:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告書。
2、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3、107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度營業報告書及財務報表案。
2、107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理期間：自108年04月19日起至108年04月29日下午五時止。
(2)受理提案處所：新北市中和區中正路920號9樓(本公司 財務處）