主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

股票代號：1736

發言時間：2019-05-07 18:31:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)
4.召集事由一、報告事項:
(a) 107年度營業報告書。
(b) 107年度審計委員會查核報告書。
(c) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(d) 本公司第一次買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(a) 107年度營業報告及財務報表案。
(b) 107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(a) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(b) 修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。
(c) 修訂本公司「資金貸予他人作業程序辦法」部分條文案。
@(d) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
受理股東提案作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送；電子方式：weiting@persee.com.tw
受理處所：喬山健康科技股份有限公司，台中市大雅區東大路二段999號
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。