主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:1736
發言時間:2019-03-29 19:37:28
說明:
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)
4.召集事由一、報告事項:
(a)107年度營業報告書。
(b)107年度審計委員會查核報告書。
(c)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(a)107年度營業報告及財務報表案。
(b)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(a)修訂本公司「章程」部分條文案。
(b)修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
受理股東提案作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股
東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送達並
敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式: 書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送;電子方式:weiting@persee.com.tw
受理處所: 喬山健康科技股份有限公司,台中市大雅區東大路二段999號
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
其他重大消息
主旨: 本公司108年股東常會議案及相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2019-03-29 19:39:11
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股票代號:5202
發言時間:2019-03-29 19:38:57
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召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號:5202
發言時間:2019-03-29 19:38:40
主旨: 公告本公司董事會決議員工及董監酬勞分配案
股票代號:5202
發言時間:2019-03-29 19:38:21
主旨: 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號:5202
發言時間:2019-03-29 19:38:01
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股票代號:6518
發言時間:2019-03-29 19:34:53
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發言時間:2019-03-29 19:34:02
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過
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股票代號:4958
發言時間:2019-03-29 19:30:04
主旨: 公告本公司108/02月之負債比率、流動比率、速動比率及
全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。
股票代號:8097
發言時間:2019-03-29 19:29:34
主旨: 本公司董事會決議召開108年度股東常會相關資訊及國內轉
換公司債停止轉換期間更正公告
股票代號:4806
發言時間:2019-03-29 19:29:32