標題：福盈科 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

日期：2019-05-06

股票代號：1787

公司名稱：福盈科

發言時間：2019-05-06 20:37:00

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:
桃園市大園區大園工業區民生路101號
大園工業區服務中心 二樓 會議室
4.召集事由一、報告事項:
A.民國107年度營業報告。
B.監察人查核民國107年度決算表冊報告。
C.民國107年員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認民國107年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。
B.承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
B.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
D.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
補選一席董事案。(增列議案)
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止行為案。(增列議案)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無