標題：得力實業 公告本公司108.05.06董事會議重大決議事項。

日期：2019-05-06

股票代號：1464

公司名稱：得力實業

發言時間：2019-05-06 20:14:47

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:得力實業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司108年05月06日召開董事會，重大決議事項如下：
一、報告一○八年第一季合併財務報表案
108年01月01日至03月31日損益數字如下:
合併營業收入淨額:NTD 2,333,580仟元，合併稅後淨利:NTD 105,590仟元
稅後淨利歸屬於本公司業主 102,113仟元,稅後基本ESP新台幣 0.31元。
二、通過補聘任一名薪資報酬委員討論案。
三、通過發言人及代理發言人異動討論案。
四、通過赴越南投資討論案。
五、通過訂定本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」討論案。
六、通過為得發國際股份有限公司背書保證事項討論案。
七、通過解除董事及經理人競業禁止之限制討論案。
八、通過一○七年度盈餘分配討論案。
九、通過本公司資本公積分派現金討論案。
十、通過新增民國一○八年股東常會召開事宜討論案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考
公開資訊觀測站資料。