標題：得力實業 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-18

股票代號：1464

公司名稱：得力實業

發言時間：2019-03-18 18:08:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(2)107年度營業報告案。
(3)審計委員會審查107年度決算表冊報告案。
(4)赴大陸投資報告案。
(5)赴越南投資報告案。
(6)本公司背書保證情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。
(2)一○七年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程討論案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」討論案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，受理持股1%以上股東提案。
受理期間：受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年
04月15日上午8時起至108年04月25日下午5時前提出寄(送)達本公司(台南市　
新市區三舍里240號)並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案案件』字樣及
以掛號函件寄送）。