主旨: 補充公告本公司董事會決議108年度股東常會
相關事宜(新增討論事項)
股票代號:1541
發言時間:2019-05-06 14:40:37
說明:
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)107年度監察人查核報告書。
(三)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
作業流程:
一、提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說
明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
二、受理日期:108年4月19日 ~ 108年4月30日
(上午9時至下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所)。
三、受理處所:地址:台中市后里區南村路41號(本公司財務部)
電話:(04)2558-0669
審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一
項或300字者,均不列入議案。
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第四款公告
股票代號:1541
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重要決議事項
股票代號:2885
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股票代號:2637
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股票代號:2002
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解除董事競業禁止之限制
股票代號:2885
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股票代號:6462
發言時間:2019-05-06 14:24:53
主旨: 本公司董事會決議員工認股權憑證換發普通股之增資基準日
股票代號:6462
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股票代號:6462
發言時間:2019-05-06 14:24:03