標題：錩泰本公司董事會決議召開股東常會

日期：2025-03-06

股票代號：1541

公司名稱：錩泰

發言時間：2025-03-06 15:12:45

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。
(5)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
(6)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：114/03/28~114/04/08
(2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/05/07~114/5/29
(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管
機關規定全權處理。