標題：明泰科技 股東會決議許可董事及其代表人從事競業禁止限制

日期：2018-06-15

股票代號：3380

公司名稱：明泰科技

發言時間：2018-06-15 15:34:21

說明：
1.股東會決議日:107/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李中旺董事、林裕欽董事、友訊科技
(股)公司代表人林仕國董事、友訊科技(股)公司代表人高宏毅董事、佳世達
科技(股)公司代表人陳其宏董事、佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事、
黃明富董事、李慈泉董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除董事李中旺擔任友訊科技(股)公司董事及副董事長、
D-Link Asia Investment Pte. Ltd.法人董事代表人、
Alpha Holdings Inc.法人董事代表人、
明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人、
世紀民生科技(股)公司薪酬委員會委員及獨立董事之競業禁止限制。
(2)解除董事林裕欽擔任友訊科技(股)公司法人董事代表人、
Alpha Solutions Co., Ltd.法人董事代表董事長、
明泰文教基金會董事之競業禁止限制。
(3)解除友訊科技(股)公司代表人林仕國董事擔任漢彊科技(股)公司董事長、
鉅景科技(股)公司獨立董事、
光環科技(股)公司獨立董事之競業禁止限制。
(4)解除友訊科技(股)公司代表人高宏毅董事擔任友訊科技(股)公司執行長
室特助之競業禁止限制。
(5)解除佳世達科技(股)公司代表人陳其宏董事擔任佳世達科技(股)公司董
事長暨總經理、
明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表董事長、
拍檔科技(股)公司法人董事代表董事長、
友通資訊(股)公司法人董事代表董事長、
達利投資(股)公司法人董事代表人、
達利貳投資有限公司法人董事代表人、
達利管理顧問(股)公司法人董事代表人、
友達光電(股)公司法人董事代表人、
達方電子(股)公司法人董事代表人、
明基電通(股)公司法人董事代表人、
明基材料有限公司法人董事代表人、
明基口腔醫材(股)公司法人董事代表人、
南京明基醫院有限公司法人董事代表人、
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人、
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人、
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人、
Qisda (L) Corp.董事、
Qisda (Hong Kong) Limited董事、
Darly Venture(L) Ltd.董事、
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事、
BenQ BM Holding Corp.董事、
BenQ Guru Holding Limited董事、
財團法人明基友達文教基金會董事之競業禁止限制。
(6)解除佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事擔任佳世達科技(股)公司資
深副總、
達利投資(股)公司法人董事代表董事長、
達利貳投資有限公司法人董事代表董事長、
達利管理顧問(股)公司法人董事代表董事長、
明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人、
達方電子(股)公司法人董事代表人、
拍檔科技(股)公司法人董事代表人、
友通資訊(股)公司法人董事代表人、
杏合生醫(股)公司法人董事代表人、
南京明基醫院有限公司法人董事代表人、
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人、
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人、
明基醫務管理顧問(股)公司法人董事代表人、
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人、
Qisda (L) Corp.董事、
Qisda (Hong Kong) Limited董事、
Qisda Sdn. Bhd.董事、
Darly Venture(L) Ltd.董事、
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事、
BenQ BM Holding Corp.董事、
BenQ Guru Holding Limited董事之競業禁止限制。
(7)解除獨立董事黃明富擔任香港裕元集團公司獨立董事、
昇陽光電科技股份有限公司獨立董事之競業禁止限制。
(8)解除獨立董事李慈泉擔任永恆利投資有限公司董事長、
新北市明治社會慈善基金會董事長、
博士博數位人力資源(股)公司董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發
行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意解
除上述董事及其代表人之競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏董事
(2)佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏董事：
a.南京明基醫院有限公司之法人董事代表人
b.蘇州明基醫院有限公司之法人董事代表人
c.明基(南京)醫院管理諮詢有限公司之法人董事代表人
(2)佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事
a.南京明基醫院有限公司之法人董事代表人
b.蘇州明基醫院有限公司之法人董事代表人
c.明基(南京)醫院管理諮詢有限公司之法人董事代表人
d.蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏董事：
a.南京市建業區河西大街71號
b.蘇州高新區竹園路181號
c.南京市建業區河西大街71號
(2)佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事
a.南京市建業區河西大街71號
b.蘇州高新區竹園路181號
c.南京市建業區河西大街71號
d.江蘇省蘇州高新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏董事：
a.醫療服務
b.醫療服務
c.醫療機構管理諮詢
(2)佳世達科技(股)公司代表人王淡如董事
a.醫療服務
b.醫療服務
c.醫療機構管理諮詢
d.投資控股公司
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無