標題：明泰科技 公司本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：3380

公司名稱：明泰科技

發言時間：2018-06-15 15:32:07

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認106年度盈餘分配案(每股配發1元現金股利，現金股利總額為新台幣
543,742,660元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認106年度營業報告書及財務報表(其中全年合併營收淨額約為新台幣190.57
億元，合併稅後純益約新台幣5.49億元，每股盈餘為新台幣1.26元)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第六屆董事全面改選，計選出董事九席，董事當選名單如下：
李中旺
林裕欽
友訊科技股份有限公司代表人:林仕國
友訊科技股份有限公司代表人:高宏毅
佳世達科技股份有限公司代表人：陳其宏
佳世達科技股份有限公司代表人：王淡如
獨立董事：黃明富、林茂昭、李慈泉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無