標題：泰鼎-KY 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-03

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-05-03 17:46:44

說明：
1.股東常會日期:108/04/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任者名單：Mr. Greg Lucini
6.重要決議事項五、其他事項:
1.)通過承認107年度股東會會議記錄
2.)通過續聘108年度查帳會計師及其酬勞標準
3.)通過107年度發放董事分紅獎金案
4.)通過修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案
7.其他應敘明事項:無