標題：泰鼎-KY 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-05-03

股票代號：4927

公司名稱：泰鼎-KY

發言時間：2019-05-03 17:46:32

說明：
1.董事會決議日期: 108/03/05
2.股東會召開日期: 108/04/26
3.股東會召開地點: CEO room address 30/101,102 Moo1
Tambon Khokham, Amphur Muang Samutsakhon, Samutsakhon 74000.
4.召集事由一、報告事項:
1.)107年度營業報告書。
5.召集事由二、承認事項:
1.)107年度股東會會議記錄。
2.)107年度財務報表。
3.)107年度盈餘分派案。
4.)108年度選任查帳會計師及訂酬勞標準案。
5.)107年度發放董事分紅獎金案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: NA
11.停止過戶截止日期: NA
12.其他應敘明事項:無