主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)
股票代號:3257
發言時間:2019-05-03 17:42:24
說明:
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會
203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。(本次新增,董事會提案,每股配發現金股利0.5元)
(3)107年度盈餘分配案。(本次新增,1%股東喻家麟、呂貞儀提案,每股配發現金
股利1.5元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案(本次新增,董事會提案;1%股東蔡高忠提案,每股配發
現金2.5元)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增,董事會提案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(本次新增,董事會提案)
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(本次新增,董事會提案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.
公告108年股東常會重要決議事項
股票代號:4927
發言時間:2019-05-03 17:46:44
主旨: 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.
公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:4927
發言時間:2019-05-03 17:46:32
主旨: 代本公司之重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.
公告董事會決議不發放股利
股票代號:4927
發言時間:2019-05-03 17:46:18
主旨: 代本公司之重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.
公告董事會決議2017年(民國106年)股息分派案
股票代號:4927
發言時間:2019-05-03 17:46:06
主旨: 獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對意見
股票代號:3257
發言時間:2019-05-03 17:43:09
主旨: 公告本公司108年第一季合併每股稅後盈餘新台幣0.05元
股票代號:3257
發言時間:2019-05-03 17:41:34
主旨: 代越南國泰產險公告董事異動事宜
股票代號:2882
發言時間:2019-05-03 17:41:04
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重要決議事項
股票代號:2882
發言時間:2019-05-03 17:40:10
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股票代號:3583
發言時間:2019-05-03 17:39:20
主旨: 代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議
事項
股票代號:2882
發言時間:2019-05-03 17:39:05