標題：虹冠電 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補充公告)

日期：2019-05-03

股票代號：3257

公司名稱：虹冠電

發言時間：2019-05-03 17:42:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會
203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。(本次新增，董事會提案，每股配發現金股利0.5元)
(3)107年度盈餘分配案。(本次新增，1%股東喻家麟、呂貞儀提案，每股配發現金
股利1.5元)
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案(本次新增，董事會提案；1%股東蔡高忠提案，每股配發
現金2.5元)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(本次新增，董事會提案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無