標題：琉園 董事會決議股東會召開相關事宜

日期：2019-05-03

股票代號：9949

公司名稱：琉園

發言時間：2019-05-03 16:50:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓
4.召集事由一、報告事項:
[1] 一○七年度營運狀況報告。
[2] 一○七年度監察人審查報告。
[3] 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
[1]一○七年度營業報告書及決算表冊案。
[2]一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
[1]修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
[1]修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
[1]修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無