標題：琉園 董事會決議股東會召開相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：9949

公司名稱：琉園

發言時間：2019-03-15 16:36:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓
4.召集事由一、報告事項:
[1] 一○七年度營運狀況報告。
[2] 一○七年度監察人審查報告。
[3] 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
[1]一○七年度營業報告書及決算表冊案。
[2]一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
[1]修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案權說明:
(1)受理期間：自108年4月22日至108年5月2日止，上午九時起至下午五時。
請提案之股東敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加『股東會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送﹞。
(2)受理處所：琉園股份有限公司
地址:新北市永和區成功路一段80號22樓
電話:(02)7705-5168