標題：卓越成功股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

日期：2019-05-02

股票代號：2496

發言時間：2019-05-02 18:56:27

說明：
1.股東會決議日:108/05/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳明俊
董事：曾淑鈴
董事：富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋
董事：富厚資本管理(股)公司代表人林瑞祥
董事：慶思顧問有限公司代表人陳硯軒
董事：慶思顧問有限公司代表人陳昀
獨立董事：莊美琛
獨立董事：施炳全
獨立董事：洪佩君
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳明俊誠立教育科技(股)公司董事長
財團法人陳立教育基金會董事
董事：曾淑鈴陳立教育事業(股)公司董事長
誠立教育科技(股)公司法人董事代表人
卓越教育諮詢(股)公司董事長
財團法人陳立教育基金會董事長
CHEN LI Education Group Limited董事長
CHEN LI Education Group(HK) Limited董事長
陳立(廈門)教育諮詢有限公司法定代表人
董事：富厚資本管理(股)公司
代表人：方詳棋蘇勒德國際顧問(股)公司董事長兼總經理
蘇勒德策略(股)公司法人董事代表人
碁石國際智權顧問(股)公司法人董事代表人
恩得利工業(股)公司法人董事代表人
陳立教育事業(股)公司法人監察人代表人
卓越教育諮詢(股)公司監察人
董事：富厚資本管理(股)公司
代表人：林瑞祥卓越光纖(股)公司董事長
啟琳化工有限公司董事長
董事：慶思顧問有限公司
代表人：陳硯軒創思數位科技(股)公司產品經理
董事：慶思顧問有限公司
代表人：陳昀創思數位科技(股)公司企劃總監
獨立董事：莊美琛科創行銷管理顧問有限公司合夥人
亞通利大能源(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事：洪佩君騰格里國際法律事務所所長
獨立董事：施炳全致合聯合會計師事務所合夥會計師
恩得利工業(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東有效表決權數為12,508,919權，贊成權數為10,368,539權，
本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：曾淑鈴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：曾淑鈴陳立(廈門)教育諮詢有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅區)象嶼路97號
廈門國際航運中心D棟8層03單元D
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
教育諮詢(不含教育培訓及出國留學中介、諮詢等需經許可審批的項目)
其他未列明的教育(不含需經行政許可審批的事項)
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳立(廈門)教育諮詢有限公司係屬本公司間接持有100%股權之子公司。