標題：卓越成功 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-02

股票代號：2496

公司名稱：卓越成功

發言時間：2019-05-02 18:55:55

說明：
1.股東常會日期:108/05/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十二屆董事及獨立董事選舉。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(3)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。