標題：松翰科技 公告本公司107年股東常會改選董事及監察人

日期：2018-06-15

股票代號：5471

公司名稱：松翰科技

發言時間：2018-06-15 15:11:30

說明：
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事
陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
鮑世嘉 松翰科技股份有限公司總經理
熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
蔡高忠 益友管理顧問股份有限公司總經理(獨立董事)
周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長(獨立董事)

法人監察人、自然人監察人
高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘 高新投資(股)公司董事長
沈禮人 德資股份有限公司事業管理部經理
郭慶輝 鴻慶聯合會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事
陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
鮑世嘉 松翰科技股份有限公司總經理
熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
柯福順 松翰科技股份有限公司業務副總
蔡高忠 益友管理顧問股份有限公司總經理(獨立董事)
周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長(獨立董事)

法人監察人、自然人監察人
高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘 高新投資(股)公司董事長
沈禮人 德資股份有限公司事業管理部經理
郭慶輝 鴻慶聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
自然人董事
陳賢哲選任時持股數:7,270,261股
鮑世嘉選任時持股數:3,099,318股
熊健怡選任時持股數:3,703,219股
潘銘鍠選任時持股數:2,220,515股
柯福順選任時持股數:578,602股
蔡高忠選任時持股數:0股(獨立董事)
周志誠選任時持股數:0股(獨立董事)

法人監察人、自然人監察人
高新投資股份有限公司 代表人：黃惠紘選任時持股數:650,000股
沈禮人選任時持股數:342,319股
郭慶輝選任時持股數:28,907股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
104/06/24 ~ 107/06/23
9.新任生效日期:
107/06/15 ~ 110/06/14
10.同任期董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
12.同任期監察人變動比率:
任期屆滿，全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
14.其他應敘明事項:
無