標題：松翰科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：5471

公司名稱：松翰科技

發言時間：2018-06-15 15:06:24

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司106年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司法定盈餘公積配發現金案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「對外背書保證辦法」修訂案。
(5)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。