標題：威剛科技 董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列議案)

日期：2019-04-30

股票代號：3260

公司名稱：威剛科技

發言時間：2019-04-30 20:08:55

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度董事酬勞及員工酬勞報告
(2)民國107年度營業報告
(3)民國107年度審計委員會查核報告
(4)本公司庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」
(2)修訂「資金貸與作業程序」(本次增列)
(3)修訂「背書保證作業程序」(本次增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、
受理股東提案期間為108/04/8~108/04/18，每日上午9點至下午5點，以本公司
所在地(新北市中和區連城路258號18樓)為受理處所。
二、
若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查
提案相關事宜。