標題：譜瑞-KY 本公司董事會決議召開股東常會(增列報告事項5及討論事項 3、4、5)

日期：2019-04-30

股票代號：4966

公司名稱：譜瑞-KY

發言時間：2019-04-30 13:59:40

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義路4段236號7樓
4.召集事由一、報告事項:
1.西元2018年度營業報告
2.審計委員會西元2018年查核報告
3.西元2018年第2次庫藏股計畫及買回情形報告
4.西元2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.西元2012年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認西元2018年度營業報告書案
2.承認西元2018年度合併財務報表案
3.承准西元2018年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.核准發行西元2019年限制員工權利新股計畫案
2.核准修訂本公司章程案
3.核准修訂本公司取得或處分資產處理程序案
4.核准修訂本公司資金貸與作業程序案
5.核准修訂本公司背書保證作業程序案
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無