標題：中聯資源 公告本公司董事會決議-新增召開108年股東常會召集事由

日期：2019-04-30

股票代號：9930

公司名稱：中聯資源

發言時間：2019-04-30 13:51:33

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點: 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告案
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案
(3)本公司107年度員工及董事酬勞提撥情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、財務報表承認案
(2)本公司107年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司股東會議事規則部份條文修正草案
(2)討論本公司董事選舉辦法部份條文修正草案
(3)討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案
(4)討論本公司資金貸與他人作業程序部份條文修正草案(新增)
(5)討論本公司背書保證辦法部份條文修正草案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第十一屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十一屆非獨立董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間：108年6月21日(星期五)上午9時正
(2)受理股東提案暨提名時間：108年4月8日至108年4月17日
(3)受理股東提案暨提名處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓