(9930)中聯資源-重大訊息2019-04-30重大訊息- 公告本公司董事會決議-新增召開108年股東常會召集事由

標題：(9930)中聯資源-重大訊息2019-04-30

主旨：公告本公司董事會決議-新增召開108年股東常會召集事由

股票代號：9930

發言時間：2019-04-30 13:51:33

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點: 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告案
(2)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案
(3)本公司107年度員工及董事酬勞提撥情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書、財務報表承認案
(2)本公司107年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司股東會議事規則部份條文修正草案
(2)討論本公司董事選舉辦法部份條文修正草案
(3)討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案
(4)討論本公司資金貸與他人作業程序部份條文修正草案(新增)
(5)討論本公司背書保證辦法部份條文修正草案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第十一屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十一屆非獨立董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間：108年6月21日(星期五)上午9時正
(2)受理股東提案暨提名時間：108年4月8日至108年4月17日
(3)受理股東提案暨提名處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓

標題：(5014)建錩實業-重大訊息2019-04-30

主旨：補充本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5014

公司名稱：建錩實業

發言時間：2019-04-30 13:55:02

標題：(8240)華宏新技-重大訊息2019-04-30

主旨：代重要子公司蘇州工業園區長宏光電科技有限公司公告法人董事代表人異動

股票代號：8240

公司名稱：華宏新技

發言時間：2019-04-30 13:54:18

標題：(8240)華宏新技-重大訊息2019-04-30

主旨：代重要子公司蘇州工業園區長宏光電科技有限公司公告總經理異動