(9930)中聯資源-重大訊息2019-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(9930)中聯資源-重大訊息2019-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：9930

發言時間：2019-03-21 13:57:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點: 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
4.召集事由一、報告事項:
( 1 )本公司107年度營業報告案
( 2 )審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告案
( 3 )本公司107年度員工及董事酬勞提撥情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
( 1 )本公司107年度營業報告書、財務報表承認案
( 2 )本公司107年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
( 1 )討論本公司股東會議事規則部份條文修正草案
( 2 )討論本公司董事選舉辦法部份條文修正草案
( 3 )討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第十一屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十一屆非獨立董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間：108年6月21日(星期五)上午9時正
(2)受理股東提案暨提名時間：108年4月8日至108年4月17日
(3)受理股東提案暨提名處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓

標題：(5465)富驊-重大訊息2019-03-21

主旨：本公司董事會通過一○七年度財務報表。

股票代號：5465

公司名稱：富驊

發言時間：2019-03-21 14:01:04

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21

主旨：代本公司重要子公司廣盈資訊股份有限公司公告董事會決議不發放股利

股票代號：3287

公司名稱：廣寰

發言時間：2019-03-21 14:01:00

標題：(3287)廣寰-重大訊息2019-03-21

主旨：董事會決議不分配股利