標題：台達電 (補充公告)本公司董事會通過召集108年股東常會相關事宜 (新增議案)

日期：2019-04-30

股票代號：2308

公司名稱：台達電

發言時間：2019-04-29 19:09:43

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)一○七年度財務狀況報告。
(3)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(4)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。（新增議案）
(5)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(6)本公司與台達綠生活股份有限公司簡易合併事項報告。
(7)本公司與達創科技股份有限公司簡易合併事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度決算表冊案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（新增議案）
(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。（新增議案）
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增議案）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決
權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為108年5月11日至108年6月7日止。