標題：微星科技 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：2377

公司名稱：微星科技

發言時間：2018-06-15 14:38:24

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單：
董 事：徐 祥、黃金請、游賢能、林文通、江勝昌、郭緒光、廖椿鏗、洪裕盛
獨立董事：王松洲、劉正意、許高山
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修正「背書保證作業程序」案。
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。