標題：微星科技 本公司董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：2377

公司名稱：微星科技

發言時間：2019-03-21 13:23:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核一○七年度決算報告。
(三)一○七年度員工酬勞、董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度決算表冊。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
召集事由三、討論及選舉事項:
(一)修正「公司章程」案。
(二)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(三)修正「背書保證作業程序」案。
(四)修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司一○七年度盈餘分派之內容，將於股東會召開40日前，另行　
公告之。