標題：齊民 更正公告本公司董事會決議 修訂108年股東常會時間、地點及議程

日期：2019-04-30

股票代號：3662

公司名稱：齊民

發言時間：2019-04-29 18:23:07

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/04/25(四)
二、股會常會召開日期：108/06/25(二)
三、股會常會召開時間：14時00分(24小時制)
四、股東常會召開地點：臺北市士林區中山北路四段十六號
(劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂 欣悅廳)
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.一○四年度營業報告
2.一○四年度監察人查核報告
3.一○五年度營業報告
4.一○五年度監察人查核報告
5.一○六年度營業報告
6.一○六年度監察人查核報告
7.一○七年度營業報告
8.一○七年度監察人查核報告
(二)選舉事項
1.補選董事一席案
(三)討論暨承認事項
1.擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
2.修訂「公司章程」部分條文案
3.本公司申請撤銷股票公開發行案
4.一○四年度營業報告書及財務報表案
5.一○五年度營業報告書及財務報表案
6.一○五年度虧損撥補案
7.一○六年度營業報告書及財務報表案
8.一○六年度虧損撥補案
9.一○七年度營業報告書及財務報表案
10.一○七年度虧損撥補案
(四)臨時動議
六、停止過戶期間:108年04月27月起至108年06月25日
七、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月25日起
至108年06月22日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無