標題：車王電 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)

日期：2019-04-29

股票代號：1533

公司名稱：車王電

發言時間：2019-04-29 16:47:48

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一○七年度營業狀況報告暨一○八年經營展望報告。
2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分派案報告。
4.本公司一○七年度對他公司背書保證報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一百零七年度之營業報告書及財務報表。
2.承認民國一百零七年度盈餘分派之議案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」。
2.修訂「背書保證作業管理辦法」]。
3.修訂「資金貸與他人管理辦法」。
4.修訂本公司「公司章程」。(增列議案)
5.修訂「董事選舉辦法」。(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:依照公司法
第一七二條之一規定辦理，自108年4月3日至108年
4月15日止受理持股百分之一以上股東提案，
受理處所：本公司所在地(428台中市　
大雅區中清路四段85號)