標題：雅茗-KY 公告本公司第三屆審計委員會及薪酬委員會委員名單 及召集人任命案

日期：2018-06-15

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2018-06-15 14:11:02

說明：
1.發生變動日期:107/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)許士軍先生:臺灣大學管理學院教授兼首任院長、台灣董事學會理事長、
台灣評鑑協會理事長、中華民國管理科學學會理事長
(2)徐憶芳女士:挺立會計師事務所會計師
(3)陳正忠先生:國立高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)許士軍先生:臺灣大學管理學院教授兼首任院長、台灣董事學會理事長、
台灣評鑑協會理事長、中華民國管理科學學會理事長
(2)徐憶芳女士:挺立會計師事務所會計師
(3)陳正忠先生:國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16
8.新任生效日期:107/06/15
9.其他應敘明事項:
(1)三位獨立董事全數連任審計委員會及薪酬委員會之委員。
(2)本公司第三屆審計委員會及薪酬委員會召集人由獨立董事徐憶芳女士擔任，
其任期自董事會通過後開始生效至本屆董事任期屆滿止。