標題：雅茗-KY 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-15

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2018-06-15 14:06:36

說明：
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」及
「公司發起備忘錄」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度營業報告書
及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單：
董事：
吳伯超；
陳佑真；
元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶
(YUMMY TOWN INTERNATIONAL LTD.)代表人詹文良；
盧小慧；
獨立董事：
許士軍；徐憶芳；陳正忠。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人「競業禁止」限制案。
7.其他應敘明事項:無