主旨: 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由
股票代號:6490
公司名稱:凌昇科
發言時間:2019-04-26 16:23:24
說明:
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)
4.召集事由:
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
(一)一O七年度營業報告書。
(二)一O七年度監察人審查報告書。
(三)更正一O六年度及一O七年上半年度財務報表案報告。
(四)本公司前法人董事代表人未解除競業禁止情事報告。
(五)一O七年度現金增資私募普通股執行情形報告。
(六)一O七年度虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
四、承認事項
(一)一O七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一O七年度虧損撥補案。
五、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。
(四)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一O八年四月二十六日
起至一O八年五月六日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,
且股份持有百分之一以上股東須於一O八年五月六日下午四時前提出並敘明聯絡人
及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所為本公司(新北市林口區文化二路一段266號地下一層之7)。
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