標題：愛普 本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告
日期：2019-04-26
股票代號：6531
發言時間：2019-04-26 15:56:40
說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區三期文化展覽會館2樓多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)買回本公司股份執行情形報告
(5)訂定買回股份轉讓員工辦法報告
5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及決算表冊案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (新增)
(4)修訂本公司背書保證作業程序案 (新增)
(5)解除法人董事代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108/5/7至108/6/3
止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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