標題：瀚宇博德 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

日期：2019-04-26

股票代號：5469

公司名稱：瀚宇博德

發言時間：2019-04-26 15:33:03

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1).107年度營業報告
2).107年度審計委員會查核報告
3).107年度員工及董事酬勞分派報告
4).其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案
2.承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.討論辦理盈餘轉增資發行新股案(增列議案)
2.討論修正本公司「取得或處分資產規則管理辦法」案(增列議案)
3.討論修正本公司「背書保證辦法」案(增列議案)
4.討論修正本公司「公司資金貸與他人作業程序」案(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無