標題：瀚宇博德 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-02-21

股票代號：5469

公司名稱：瀚宇博德

發言時間：2019-02-21 16:41:53

說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度審計委員會查核報告
3.107年度員工及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案
2.承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案及受理期間自108年4月1日起
至108年4月10日止，每日上午8時30分至下午5時，受理提案處所為本公司
股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）