標題：美律 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列報告 事項及討論事項)

日期：2019-04-26

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2019-04-25 21:59:18

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國107年度營業報告。
(2).監察人查核民國107年度決算表冊報告。
(3).民國107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4).董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資
報酬之內容與數額報告。
(5).買回本公司股份執行情形報告。
(6).募集國內第二次無擔保轉換公司債之原因及有關事
項報告。
(7).修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(8).修訂「誠信經營守則」報告。
(9).修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國107年度營業報告書、個體財務報告及
合併財務報告。
(2).承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論修正「公司章程」部份條文案。
(2).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).討論修訂「背書保證作業程序」案。
(5).討論修訂「董事選任辦法」案。
(6).討論修訂「股東會議事規則」案。
(7).討論2019年發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).選舉全面改選第十九屆董事案。
(2).討論解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1、第192條之1，及第216條之1
規定，公司受理股東提案申請，及受理股東提名權期間
為108年4月12日至4月22日止，受理股東提案地點為本
公司，如有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列
入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
(2).股東常會停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換債
停止轉換期間為108年4月21日至6月19日止。
(3).本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法
依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召及通知，
並依相關法令規定辦理。
(4).本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長
依相關法令規定全權辦理。